公司制度-利来国国际最给力的老牌智能

概述

公司始终坚持“以知足客户需求为中心”的服务理念，，，承继“惟有立异”的焦点价值观，，，持续为客户提供高品质服务。。有用的公司治理是为客户提供高品质价值服务的基本包管。。公司已经凭证《公司法》、、、《证券法》、、、《上海证券生意所科创板股票上市规则》等有关执法、、、规范性文件的要求，，，建设并完善公司法人治理结构，，，建设健全内部治理和控制制度，，，规范公司运作，，，建设以股东大会、、、董事会、、、监事会及谋划治理层为主体结构的决议与谋划治理系统。。

现有公司治理系统下，，，公司实验整体决议，，，遵照配合价值、、、责任聚焦、、、民主集中、、、分权制衡、、、自我批判的原则，，，高效决议，，，不把公司的运气系于个人之上，，，不把公司决议权系于个人之上，，，为公司的恒久生长提供了决议路径基础。。

股东大会是公司最高权力机构，，，决议公司的谋划目的和投资妄想，，，对公司增资、、、合并、、、分立并、、、利润分配、、、选举董事/监事等重大事项作出决议。。

董事会是决议公司的谋划妄想和投资方案、、、公司战略、、、谋划治理和客户知足度的最高责任机构，，，肩负向导公司前进的使命，，，行使公司战略与谋划治理决议权，，，确保客户、、、股东及其他利益相关者的利益获得维护。。

公司组织架构20210813.png

监事会主要职责是对董事、、、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视，，，对公司谋划和财务状态监视、、、合规监视，，，增进公司的依法合规运转。。

公司实验第三方会计师事务所自力审计。�；；；峒剖χ饕局せ峒谱荚蚝蜕蠹瞥绦蚨怨灸甓炔莆癖ū砭傩猩蠹�，，，评估财务报表是否真实和公允，，，对财务报表揭晓审计意见，，，并对公司内部控制运行是否保存缺陷揭晓自力审计意见。。

董事会

董事会决议公司的谋划妄想和投资方案、、、公司战略、、、谋划治理和客户知足度的最高责任机构，，，肩负向导公司前进的使命，，，行使公司战略与谋划治理决议权，，，确保客户与股东的利益获得维护。。

董事会的主要职责为：：

（一）召集股东大会，，，并向股东大会报告事情；；；

（二）执行股东大会的决议；；；

（三）决议公司的谋划妄想和投资方案；；；

（四）制订公司的年度财务预算方案、、、决算方案；；；

（五）制订公司的利润分配方案和填补亏损方案；；；

（六）制订公司增添或者镌汰注册资源、、、刊行债券或其他证券及上市方案；；；

（七）拟订公司重大收购、、、收购本公司股票或者合并、、、分立、、、驱逐及变换公司形式的方案；；；

（八）在股东大会授权规模内，，，决议公司对外投资、、、收购出售资产、、、资产典质、、、对外担保事项、、、委托理财、、、关联生意等事项；；；

（九）决议公司内部治理机构的设置；；；

（十）聘用或者解聘公司总司理、、、董事会秘书；；；凭证总司理的提名，，，聘用或者解聘公司副总司理、、、财务认真人等高级治理职员，，，并决议其酬金事项和赏罚事项；；；

（十一）制订公司的基本治理制度；；；

（十二）制订公司章程的修改方案；；；

（十三）治理公司信息披露事项；；；

（十四）向股东大会提请约请或替换为公司审计的会计师事务所；；；

（十五）听取公司总司理的事情汇报并检查总司理的事情；；；

（十六）执法、、、行政规则、、、部分规章或本章程授予的其他职权。。

董事会成员：：

董事长：：吴耀华；；；

董事：：孟新、、、张小艺、、、蒋霞、、、徐慧、、、黄钦；；；

自力董事：：王玉燕、、、朱玲、、、马建春。。

董事会运作：：

2020年董事会共召开八次聚会，，，所有董事均亲自出席了所有董事会聚会。�；；＞刍嶂饕乒灸被鲆�、、、科创板上市及召募资金治理等事宜开展，，，主要审议了选举公司董事、、、使用闲置自有资金购置理工业品、、、调解公司组织架构、、、2019年度各项事情报告、、、续聘会计师事务所、、、2020年1-3月财务报表审阅报告、、、2017年度、、、2018年度、、、2019年度及2020年1-6月审计报告、、、2020年1-9月财务报表审阅报告、、、银行综合授信、、、使用暂时闲置召募资金举行现金治理、、、使用部分召募资金向全资子公司增资以实验募投项目、、、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换等相关事项。。董事会各次聚会上，，，与会董事均认真审议了各项议案，，，并凭证《公司章程》等的划定形成了聚会纪录及聚会决议。。

监事会

公司凭证《公司法》的相关要求，，，设立监事会。。监事会主要职责是对董事、、、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视，，，对公司谋划和财务状态监视、、、合规监视。。

监事会的主要职责：：

（一）应当对董事会体例的公司按期报告举行审核并提出书面审核意见；；；

（二）检查公司财务；；；

（三）对董事、、、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视，，，对违反执法、、、行政规则、、、本章程或者股东大会决议的董事、、、高级治理职员提出免职的建议；；；

（四）当董事、、、高级治理职员的行为损害公司的利益时，，，要求董事、、、高级治理职员予以纠正；；；

（五）提议召开暂时股东大会，，，在董事会不推行《公司法》划定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；；；

（六）向股东大会提出提案；；；

（七）遵照《公司法》的划定，，，对董事、、、高级治理职员提起诉讼；；；

（八）发明公司谋划情形异常，，，可以举行视察；；；须要时，，，可以约请会计师事务所、、、状师事务所等专业机构协助其事情。。

监事会成员：：

监事会主席：：孙东云；；；

监事：：刘延红；；；

职工代表监事；；；赵伟。。

监事会运作：：

2020年度，，，监事会共召开5次聚会，，，聚会主要围绕公司财务及召募资金治理等事宜开展，，，主要审议了续聘会计师事务所、、、2020年1-3月财务报表审阅报告、、、2017年度、、、2018年度、、、2019年度及2020年1-6月审计报告、、、2020年1-9月财务报表审阅报告、、、使用暂时闲置召募资金举行现金治理、、、使用部分召募资金向全资子公司增资以实验募投项目、、、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换等相关事项，，，并形成了相关聚会纪录及聚会决议。。

股东大会

股东大会是公司最高权力机构，，，决议公司的谋划目的和投资妄想，，，对公司增资、、、合并、、、分立并、、、利润分配、、、选举董事/监事等重大事项作出决议。。公司全体股东均有权出席或者委托代表出席公司的股东大会。。

股东大会的主要权力：：

（一）决议公司的谋划目的和投资妄想；；；

（二）选举和替换非由职工代表担当的董事、、、监事，，，决议有关董事、、、监事的酬金事项；；；

（三）审议批准董事会的报告；；；

（四）审议批准监事会报告；；；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、、、决算方案；；；

（六）审议批准公司的利润分配方案和填补亏损方案；；；

（七）对公司增添或者镌汰注册资源作出决议；；；

（八）对刊行公司债券作出决议；；；

（九）对公司合并、、、分立、、、驱逐、、、整理或者变换公司形式作出决议；；；

（十）修改公司章程；；；

（十一）对公司聘用、、、解聘会计师事务所作出决议；；；

（十二）审议批准划定的担保事项；；；

（十三）审议公司在一年内购置、、、出售重大资产凌驾公司最近一期经审计总资产30%的事项；；；

（十四）审议批准变换召募资金用途事项；；；

（十五）审议股权激励妄想；；；

（十六）审议执法、、、行政规则、、、部分规章或本章程划定应当由股东大会决议的其他事项。。

股东大会运作：：

2020年度，，，董事会共召集召开一次年度股东大会、、、两次暂时股东大会。。公司董事会凭证《公司法》、、、《证券法》等有关执律例则和《公司章程》等要求，，，严酷凭证股东大会的决议及授权，，，认真执行股东大会通过的各项决议。。

自力审计师

公司实验第三方会计师事务所自力审计。�；；；峒剖χ饕局せ峒谱荚蚝蜕蠹瞥绦蚨怨灸甓炔莆癖ū砭傩猩蠹�，，，评估财务报表是否真实和公允，，，对财务报表揭晓审计意见，，，并对公司内部控制运行是否保存缺陷揭晓自力审计意见。。

自力审计审计规模主要为年度财务报表。。任何潜在影响外部审计师客观性和自力性的关系或服务，，，都要与审计委员会讨论。。别的，，，自力审计师还与审计委员会配合商讨审计中可能遇到的问题、、、难题以及治理层的支持情形。。

内部控制

公司凭证风险导向原则确定纳入评价规模的主要单位、、、营业和事项以及高风险领域。。纳入评价规模的单位包括：：利来国国际最给力的老牌、、、山东洛杰斯特物流科技有限公司。。纳入评价规模单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，，，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。。

纳入评价规模的主要营业和事项包括：：组织架构、、、内部监视、、、企业文化、、、研发设计、、、人力资源、、、采购营业、、、资产治理、、、销售营业、、、项目实验、、、关联生意、、、重大投资、、、财务报告等。。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、、、财务报告、、、采购营业、、、销售营业、、、项目实验等。。

公司内部控制的目的是合理包管谋划治理正当合规、、、资产清静、、、财务报告及相关信息真实完整，，，提高谋划效率和效果，，，增进实现公司战略。。

控制情形：：

公司的控制情形反映了治理层和治理层关于控制的主要性的态度，，，控制情形的优劣直接决议着内部控制制度能否顺遂实验及实验的效果。。在董事会、、、治理层以及公司全体员工的配合起劲下，，，公司已建设一套较为完整且持续有用运行的内控系统，，，从公司层面到各营业流程层面均建设了须要的内控步伐，，，为公司谋划治理的正当合规、、、资产清静、、、财务报告及相关信息的真实完整提供合理包管。。主要体现在以下几个方面：：

（1）完善的法人治理结构

公司严酷凭证《公司法》、、、《证券法》、、、《上市公司章程指引》等执律例则的要求，，，一直完善法人治理结构，，，规范公司运作，，，建设健全了股东大会、、、董事会、、、监事会等治理机构。。股东大会、、、董事会、、、监事会划分按其职责行使决议权、、、执行权和监视权。。上述机构权责明确、、、相互自力、、、相互制衡、、、运作规范。。

（2）内部监视

公司以监事会和审计部分作为对公司举行审核监视的机构。。凭证有利于事前、、、事中、、、事后监视的原则，，，专门认真对公司谋划情形、、、财务情形，，，经济运行质量、、、效益内部控制制度等举行监视和检查，，，并对每次检查工具和内容举行评价，，，对在监视检查中发明的内部控制缺陷，，，实时提出改善谋划控制治理建媾和意见，，，并催促相关部分实时整改，，，确保内控制度的有用实验，，，包管公司的规范运作。。

（3）企业文化

公司以“聚焦物流客户痛点，，，提供最优价值的物流系统解决方案，，，持续为客户创立最大价值”为使命，，，本着“以知足客户需求为中心，，，践行工匠精神、、、追求精益求精，，，求真立异、、、快速反映、、、作育长期学习力，，，团队协作、、、高效执行力，，，自我审阅、、、善于反思”的价值观，，，坚持并遵照“全系统物流产品自主研发、、、客户全流程解决方案打造，，，项目产品走向国际化”的战略妄想，，，力争为客户提供自动化、、、智能化的物流自动化系统。。

（4）人力资源政策与实务

公司以果真招聘为主，，，坚持“公正、、、公正、、、果真”的用人制度，，，以“为组织找到最合适人才，，，为人才匹配最合适岗位”为人才引进目的，，，充分验展员工最大潜能，，，为公司创立最大价值。。公司实验全员劳动条约制，，，制订了系统的《人力资源治理控制程序》等相关人事治理制度。。对招聘入职、、、职员任命、、、员工档案、、、试用期治理、、、培训生长、、、人为薪酬、、、福利待遇、、、绩效审核、、、内部调动、、、员工提升、、、考评和员工行为规范等人力资源治理做了详细的划定。。

风险评估：：

公司设立了专门的内控与风险治理部分，，，按期开展针对全球所有营业流程的风险评估，，，对公司面临的主要风险举行识别、、、治理与监控，，，预测外部和内部情形转变对公司造成的潜在风险，，，并就公司整体的风险治理战略及应对方案提交公司决议。。各流程责任人认真识别、、、评估与治理相关的营业风险并接纳响应的内控步伐。。公司已建设内控与风险问题的刷新机制，，，能够有用治理重大风险。。

控制活动：：

为包管内部控制在谋划治理中的有用执行，，，确保控制目的的实现，，，将风险控制在可遭受规模之内，，，公司实验了一系列内部控制活动，，，包括：：

（1）不相容职务疏散控制

公司在岗位设置前会对各营业流程中所涉及的不相容职务举行剖析、、、梳理，，，思量到不相容职务疏散的控制要求，，，实验响应的疏散步伐，，，形成各司其职、、、相互制约的事情机制。。

（2）生意授权控制

公司按生意金额的巨细及生意性子差别划分了两种条理的授权：：一般授权和特殊授权。。关于一般性生意如购销营业、、、用度报销营业等接纳各职能部分、、、分管副总、、、财务总监、、、总司理分级审批制度。。关于非经常性生意如投资、、、刊行股票等重大生意需提交董事会、、、股东大会审议。。

（3）会计系统控制

本公司财务部凭证《公司法》、、、《会计法》和《企业会计准则》等执律例则及其增补划定，，，制订了《财务治理制度》，，，同时还先后出台了有关用度审批权限和开支标准等配套实验要领。。依法设置会计机构，，，配备须要的会计从业职员。。公司财务治理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，，，并匹配响应的职员以包管财会事情的顺遂举行。。

（4）资产治理控制

公司建设了资产日常治理制度和按期清查制度，，，各项实物资产建设台账举行纪录、、、保管，，，坚持举行按期盘货、、、账实核对等步伐，，，确保工业清静。。同时，，，公司对钱币资金、、、实物资产的验收入库、、、领用发出、、、保管及处理等要害环节举行控制，，，接纳了职责分工、、、实物按期盘货、、、工业纪录、、、账实核对等步伐，，，按期对应收款子、、、对外投资、、、牢靠资产、、、在建工程、、、无形资产等资产举行减值测试，，，合理计提资产减值损失。。

（5）其他

公司凭证现真相形建设起了涵盖生产、、、采购、、、销售、、、财务治理、、、对外投资、、、关联生意、、、对外担保�！�、、、行政人事治理等一系列运营环节的内部控制制度，，，形成了公司高效运行的制度基础。。同时，，，公司凭证外部情形的转变及现实运营需要，，，实时举行控制内容及流程的更新、、、完善。。

信息与相同：：

公司设立多维度的信息与相同渠道，，，实时获取来自客户、、、供应商等的外部信息，，，并建设公司内部信息的正式转达渠道，，，同时公司ERP系统实现了从设计、、、采购、、、项目治理、、、入库、、、出库、、、库存治理、、、销售全历程治理，，，同时又能够知足日常办公、、、人事治理等需求。。公司接纳“用友T6”财务治理系统，，，举行财务的规范化治理；；；公司借助阿里的信息相同平台“钉钉”，，，实现了信息的高效相同和协同办公。。同时，，，公司并按期由各级治理者/流程责任人组织营业流程和内控培训，，，确保所有员工能实时掌握信息。。公司亦建设了各级流程责任人之间的按期相同机制，，，回首内控执行状态，，，跟进和落实内控问题刷新妄想。。

监视：：

公司设立了内部投诉渠道、、、视察机制、、、防腐机制与问责制度，，，并在与供应商签署的《诚信清廉相助协议》中明确相关规则，，，供应商能凭证协议内提供的渠道，，，举报员工的不当行为，，，以协助公司对员工的诚信清廉举行监查。。内部审计部分对公司整体控制状态举行自力和客观的评价，，，并对违反商业行为准则的经济责任行为举行视察，，，审计和视察效果报告给公司高级治理层和审计委员会。。别的，，，公司建设了对各级流程责任人问责及弹劾机制，，，并例行运作。。审计委员会和公司CFO按期审阅公司内控状态，，，听取内控问题刷新妄想与执行希望的汇报，，，并有权要求内控状态不知足的流程责任人和营业治理者汇报原因及刷新妄想。。